Выход ОАЭ из серого списка FATF

Выход ОАЭ из серого списка FATF – Makebiz

FATF – правительственная группа по разработке стандартов и шагов по борьбе с незаконной финансовой деятельностью и финансированием терроризма. Раз в полгода члены организации собираются для обсуждения актуальных проблем в данной области и принятия стратегических решений. На заседаниях оцениваются положительные изменения стран, находящихся в сером списке и имеющих значительные недоработки в борьбе с денежными махинациями.

Нахождение в подобном реестре говорит о неспособности региона следить за незаконной деятельностью и пресекать ее. А это в свою очередь ограничивает финансовое взаимодействие между странами, сокращая возможности международной торговли и проведения транзакций из-за усиленных мер по контролю за ними.  

Недавно произошедшее исключение Объединенных Арабских Эмиратов из «серого списка» можно считать знаменательным событием для финансовой экосистемы страны. За пару лет удалось изменить решение FATF. Это демонстрирует серьезный подход правительства к внесению изменений в существующие правила по борьбе с незаконными денежными потоками, обеспечивающих безопасную и прозрачную систему финансов.

Исключение стало возможным, благодаря проведению ряда реформ по укреплению нормативно-правового законодательства. Также сыграло роль усиление контроля правоохранительными органами за деятельностью организаций и проведением транзакций. Правительством ОАЭ были представлены доводы, говорящие о создании более надежной среды для торговли. Среди них — поддержание Центральным банком режима регулирования, а также реализация системы сдержек и противовесов. Безусловно, принятые меры повысят привлекательность бизнес-сообщества Эмиратов для иностранных инвестиций.

Преимущества нововведений для совершения банковских услуг и транзакций:

  • Обеспечение доступа к международным финансовым услугам. Выход из реестра упрощает учреждениям ОАЭ сотрудничество с международными контрагентами. Это снизит стоимость и длительность транзакций, обеспечив более эффективную интеграцию с глобальными рынками.
  • Увеличение потока капитала. Повышенное доверие инвесторов к финансовым механизмам Эмиратов может привести к значительному притоку прямых иностранных инвестиций. Это окажет положительное влияние на рост и развитие экономики по всем секторам.
  • Повышение доступности банковских услуг. Выход из «серого списка» упрощает доступ к банковским услугам для предприятий и частных лиц. Это облегчит доступ к кредитам и другим инструментам, связанным с финансами.

Предприятия в различных секторах будут напрямую ощущать положительное влияние улучшения финансовой экосистемы ОАЭ:

  • Облегчение международных транзакций сделает Эмираты более привлекательным направлением для туристов со всего мира.
  • Повышенный доступ к капиталу может способствовать развитию сектора недвижимости, привлекая инвестиции в жилые и коммерческие проекты.
  • Усовершенствованная интеграция с глобальными рынками облегчит экспорт и импорт товаров и услуг.
  • Развитие экосистемы создаст новые возможности для бизнеса в сфере финансовых услуг, консультирования и аудита.

В настоящее время в реестре FATF находится 21 страна. Нахождение в нем несет негативные последствия для экономики. Большинство мировых финансовых организаций считают такие страны высокорисковыми, ограничивая сотрудничество и подвергая транзакции особому контролю.

Многие страны близлежащих регионов вдохновляются примером ОАЭ и удваивают свои усилия по улучшению системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Очевидно, что принятие подобных мер способствует улучшению климата мировой торговли. 

Выход Эмиратов из «серого списка» FATF играет немалую роль на пути к созданию стабильной и прозрачной финансовой системы, оказывая положительное влияние на проведение денежных операций, привлечение инвестиционных вложений и бизнес-среду в целом.

Читайте другие статьи на эту тему:

Назад