AML регулирование в ОАЭ

AML регулирование в ОАЭ - Makebiz

Anti-Money Laundering — совокупность правовых мер и процедур, направленных на выявление попыток скрыть незаконные доходы с помощью законных средств. 

В Федеральном законе ОАЭ существует статья про отмывание денег, где прописано, что оно включает в себя умышленные операции, направленные на засекречивание или замаскирование незаконных доходов, их приобретение, а также помощь лицам избежать наказания за такие действия.

AML политика регулирует не только финансовые организации, но и нефинансовые виды бизнеса, например, брокеров, агентов по недвижимости, юристов, бухгалтеров и др. Поэтому все компании обязуются разрабатывать внутреннюю AML политику.

 В целях обеспечения контроля, систематически должна проводится комплексная проверка клиентов с постоянным обновлением информации о них и мониторинг транзакций для установления происхождения средств. Для эффективной оценки потенциальных угроз и оперативного планирования действий важно также идентифицировать факторы риска и заниматься разработкой мер по минимизации рисков в деятельности.

Принятые меры по реализации AML регулирования гарантируют финансовую стабильность и безопасность, что в свою очередь играет важную роль для репутации компании.

Читайте другие статьи на эту тему:

Назад