Закрытие банковского счета в Дубай

Закрытие банковского счета в Дубай - Makebiz

Процесс открытия личного или корпоративного банковского счета в ОАЭ зачастую может казаться сложным и долгим, однако даже с момента долгожданного открытия нужно быть начеку, так как у банка есть ряд оснований для закрытия вашего счета. 

Разберем основные случаи:

  • Каждый банк определяет сумму минимальных денежных средств, которые должны находится на счету: обычно от 5000 дирхам. 
  • Некоторые банки определяют сроки, в которые периодически должны поступать деньги на счет. Открыть его и долгое время не вносить деньги — не лучшая идея. 
  • Проведение транзакций со страной, компанией или физическим лицом находящимся в списке санкционных.
  • При некоторых переводах банки вправе запросить по ним сопроводительную информацию или документы. При игнорировании таких требований, счет могут заблокировать до установления основания получения денег. 
  • Выявление факта отмывания денежных средств — серьезное основание для закрытия. 
  • Неактуальная личная информация. При изменениях в документах, важно уведомить банк для избежания блокировки счета во время проведения проверок.
  • Выявление ложной информации о личных данных владельца счета.
  • Существенное превышение заявленного при открытии счета оборота денежных средств.
Читайте другие статьи на эту тему:

Назад